Новости

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у платежной системы «Дельта Кей» (Москва).

 

«ООО НКО «Дельта Кей» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах», – говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

 

В «Дельта Кей» назначена временная администрация, пишет РБК. Согласно данным отчетности, по величине активов платежная система «Дельта Кей» на 1 февраля 2015 года занимала 805 место в банковской системе Российской Федерации. В декабре 2014 года Центробанк включил «Дельта Кей» в реестр кредитных организаций, «признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг». Группа компаний «Дельта Кей» работает на рынке платежей с 2005 года. Она специализируется на процессинговых услугах и финансовых сервисах.